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          2. news:106“白福美”提供了一张发卡的好机会真是温柔的陷阱

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            • 来源:多宝平台-官网首页

            “发财良机”其实是温柔陷阱

            浙江绍兴:涉案金额1.4亿元的特大邮币卡诈骗案一审落判

            范跃红吴文哲单巡逻

            106“白福美”提供了一个用邮政卡赚钱的好机会,吸引了全国700多名受害者,总金额超过1.4亿元。最近,浙江省绍兴市检察院发布的大型邮政卡走私案首先在绍兴市中级人民法院公开宣布。法院判处主犯仲某终身监禁,剥夺政治权利,并没收所有个人财产。其余105名被告被判处14至6个月的定期监禁,每人被罚款。

            先是引诱“打新股”,后又推荐邮币卡

            2016年11月,一个绰号为“Yamo Lemon”的微信号通过手机号码找到了受害者顾某。她自称是“李梦”,并做过婚纱礼服设计事业。

            顾某和“李梦”不时通过微信谈谈一些共同的兴趣,很快就熟悉起来了。似乎“李梦”似乎状况良好。她的朋友们充满了着名汽车,着名手表和海外度假的照片,这让顾逐渐相信这是一个“白人富裕的美女”。

            有一天,“李梦”告诉顾,他通过投资赚了很多钱。她说,自己在邮政货币卡交易中心工作,有“内幕消息”,其次是“打新股”,稳定利润不付,还让顾添加了所谓的内幕“吴助手”微信。在“吴助手”的指导下,顾某向“李梦”账户汇款超过42万元,以“发挥新股”,但没有成功。 “吴助手”建议顾在二级市场购买邮政货币卡。

            但很快,顾发现他买的邮政卡的价格不如李蒙那么好,但他赔钱了。 “吴助理”也一直要求他继续为他的账户增加资金,称暂时的低迷只是“清理零售投资者”。

            直到2016年12月底,顾的帐户只剩下28万元人民币,而这部分款项由于平台停止运作而无法取出。他意识到自己被欺骗了。

              “割韭菜”套路频频上演,一轮轮骗取客户资金

            从不熟悉的微信,到“亲密的仁慈”,然后推荐投资..这种“普通”在中风之下,远不止一个人。手机的另一面,“白福美”,实际上是依靠销售业绩的邮资卡推销员。他们都是钟总经理的下属。

            2015年底,在北京工作的钟某来到江,徐,张设立的北京投资公司(以下简称“总公司”)(所有这些都是分开处理的) )作为推销员。与此同时,由于表现优异,钟某“冰步青云”:首先被推荐为总公司业务经理,随后被派往总公司担任总经理,管理着17个部门的100多名销售人员。

            在分公司,100多名邮资卡销售员已经在微信朋友圈中打包,成为具有良好条件和温柔的“白福美”。 “他们”吸引顾客,不断购买“顺风顺水”和“农业科学”。翟等26种邮政货币卡。随后,部门经理假装成“明信片分析师”或他们的助手,诱骗客户在特定时间和价格投资。

            事实上,大盘的起伏完全由总部控制。为了便于控制价格,总公司已经将邮政卡的价格从低到高挥霍,并相应地传播“内幕信息”以吸引客户的投资。

            客户被吸引后,钟和其他人开始“切韭菜”。交易员手中卖出了大量的邮政货币卡,导致价格继续下跌。当价格跌至低位时,它以低价重新购买。这个循环反复重复“高抛和低吸”,并四舍五入客户的资金。

            在不到半年的时间里,钟和其他人欺骗了全国700多名受害者投资邮政卡,总金额超过1.4亿元。几名遇难者死亡后,从2017年8月起,钟某等109人被公安机关逮捕。

              50万字审查报告指控百余被告人获刑

            根据介绍,邮政货币卡交易始于2013年底。通过现货交易平台,邮票,硬币,奖牌等实物收藏品像股票一样在线发行和交易。邮政货币卡交易不需要国家证券监管机构审查,省级财政办公室负责审批。因此,相关交易一直处于市场监管的盲点,并且经常出现混乱,如幕后操纵,暴涨和暴跌,以及许多刑事犯罪。

            为了办好案件,在案件调查阶段,绍兴市检察院提前介入调查,参加案件会议,指导调查方向,同时指导证据收集。 2018年9月,案件移交绍兴市检察院审查后,检察机关依法接管了公司背景交易数据达25G。经过反复验证和逐层筛选,删除了不涉及的邮政货币。该卡,账户开立后的账户信息,以及其他交易信息,最终确定本案例中的受害者名单,并准确计算每个被告的欺诈金额。

            此外,检察官还指示公安机关通过技术手段确定相关证据,确保证据的客观真实性。在法院的审判阶段,被告雇用的被告不反对证据。

            同时,承办检察官历时一个月完成了对全部109名被告人的讯问,本着宽严相济的刑事政策对被告人分层处理,对其中3名犯罪情节较轻、主观恶性小的被告人作相对不起诉处理。其间,还将案件退回补充侦查,最终形成约50万字800页的审查报告,为庭审做好了充分准备。

            庭审中,检察机关围绕争议焦点进行举证质证,围绕案件事实及相关证据进行辩论,充分发表了公诉意见,从法理、情理各方面阐述了各被告人的犯罪事实、社会危害和应当承担的刑事责任。

            检察机关指控,被告人钟某等人以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物,依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。绍兴市中级法院经审理后采纳了检察机关公诉意见,依法作出如上判决。

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